Bài tuyên truyền Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet và trên các trang mạng xã hội
Thời gian qua tại một số tỉnh, thành
phố trên toàn quốc trong đó có tỉnh Ninh Bình xảy ra một số vụ án lừa đảo chiếm
đoạt tài sản với số tài sản bị chiếm đoạt tương đối lớn, bằng nhiều hình thức
và phương thức, thủ đoạn mới khác nhau đặc biệt là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt
tài sản qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng xã hội có chiều hướng gia tăng
và diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Để chủ động phòng
ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước
các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Gia Viễn thông báo thủ
đoạn hoạt động của các đối tượng cụ thể như sau:
1. Giả danh các nhà mạng gọi điện thông
báo số thuê bao điện thoại của bạn đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn, để
nhận được tài sản đó phải mất phí, nếu đồng ý thì mua thẻ cào nạp vào số tài
khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp. Lợi dụng lòng tin của người dân, khi
người dân đóng tiền vào để nhận thưởng thì các đối tượng chặn liên lạc và chiếm
đoạt số tiền đó.
2.
Giả danh là cán bộ Ngân hàng gọi điện cho bị hại thông báo bị hại có người
chuyển tiền vào tài khoản nhưng do bị lỗi nên chưa chuyển được hoặc thông báo
phần mềm chuyển tiền Internet Banking của khách hàng bị lỗi... nên yêu cầu
khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã OTP để kiểm tra. Các đối tượng sử dụng
thông tin bị hại cung cấp để truy cập vào tài khoản và rút tiền của bị hại hoặc
chuyển tiền trong tài khoản sang tài khoản của chúng sau đó chặn liên lạc và
chiếm đoạt số tiền đó.
3.
Giả danh là Công an, Viện kiểm sát, Toà án nhắn tin, gọi điện đến số điện thoại
của nạn nhân hoặc gửi các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị
can để tạm giam,... vào trang Facebook, Zalo,... cá nhân đối với chính nạn nhân
trong đó thể hiện nạn nhân liên quan đến vụ án nào đó hoặc người thân, bạn bè
vi phạm pháp luật. Để chứng minh nạn nhân không liên quan đến vụ án thì phải
chuyển tiền từ tài khoản của mình đến tài khoản mà đối tượng cung cấp để phục
vụ công tác điều tra, xử lý. Khi người dân tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản
yêu cầu sau đó các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đó.
4.
Các đối tượng thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo... tự giới thiệu là nhân
viên ngân hàng, tổ chức tín dụng sau đó đưa ra các mức vay lãi với thủ tục
nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp, chỉ cần chụp sổ hộ khẩu và CCCD là đủ
điều kiện vay. Khi người dân đồng ý vay với một số tiền cụ thể thì các đối
tượng đưa ra nhiều lý do phải nộp tiền để làm thủ tục giải ngân, khi giải ngân
xong sẽ trả lại đủ số tiền vay và số tiền nộp vào. Khi người dân chuyển tiền
vào tài khoản các đối tượng yêu cầu, đối tượng chặn liên hệ và chiếm đoạt số
tiền đó.
5.
Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại, các đối tượng
giả mạo cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử để thực
hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội ảo
đăng bài, chạy quảng cáo với nội dung “Tuyển cộng tác viên mua bán hàng trên
các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki… hoặc công việc bán thời gian
tại nhà, với mỗi lần mua hàng, người mua được hoàn tiền, cộng thêm hoa hồng từ
10-20% giá trị đơn hàng”. Người mua tin tưởng làm theo sẽ được hướng dẫn tạo
đơn và thanh toán. Đối với những đơn hàng giá trị nhỏ ban đầu, bị hại được
thanh toán đầy đủ, nhanh chóng kèm hoa hồng như đã hứa nhằm tạo lòng tin và
đánh vào lòng tham vì kiếm tiền quá dễ dàng. Tiếp đó khi người mua đặt đơn hàng
lớn hơn, thanh toán nhiều hơn, đối tượng lừa đảo đưa ra nhiều lý do như sai cú
pháp soạn tin, lỗi hệ thống, để dụ nạn nhân chuyển khoản thêm tiền, đồng thời
dọa nếu không thực hiện theo sẽ bị mất toàn bộ tiền. Khi nạn nhân không còn khả
năng chi trả thì bị đối tượng lừa đảo chặn liên hệ và chiếm đoạt số tiền.
Công an huyện Gia Viễn đề nghị toàn thể nhân dân làm tốt một số nội dung sau:
1.
Khi nhận được thông tin của bạn bè, người thân yêu cầu chuyển tiền như vay, góp
vốn làm ăn,.. thì nên dùng điện thoại gọi lại cho bạn bè, người thân để kiểm
tra, xác nhận. Trong trường hợp chưa xác nhận rõ người thân, bạn bè thì không
chuyển tiền. Không được chuyển tiền chỉ qua xác nhận tin nhắn, Facebook,
Zalo,...
2.
Tuyệt đối không được tin và làm theo hướng dẫn của các đối tượng gọi điện thông
báo trúng thưởng qua mạng, yêu cầu chuyển phí để nhận phần thưởng, quà tặng.
3.
Tuyệt đối không được cung cấp mã số thẻ và mã OTP cho các đối tượng gọi điện
đến tự xưng là cán bộ ngân hàng. Khi gặp trường hợp này, người dân cần chủ động
liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng để được tư vấn và hướng
dẫn cụ thể.
4.
Đối với các trường hợp thông qua điện thoại tự xưng là cán bộ Công an, Viện
kiểm sát, Toà án... yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ
thanh tra, điều tra thì đây đều là các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Khi gặp
trường hợp này, người dân cần phải bình tĩnh, đến ngay cơ quan Công an nơi gần
nhất để báo tin và đề nghị hỗ trợ xác minh hoặc chủ động từ chối chuyển tiền.
Tuyệt đối không hoang mang lo sợ mà chuyển tiền,
5.
Nhân dân khi có nhu cầu vay vốn thì nên lựa chọn các tổ chức tín dụng hợp pháp
như ngân hàng, quỹ tín dụng,... để giao dịch. Khi có nhu cầu tìm việc làm, nhu
cầu mua bán qua mạng xã hội cần tìm hiểu kỹ thông tin, tránh để tội phạm lợi
dụng chiếm đoạt tài sản.
6.
Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa,
dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.
Đề
nghị các cơ quan, đơn vị và hộ gia đình thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt
động trên đến người thân, bạn bè, đồng thời khi phát hiện các thông tin hoặc
các dấu hiệu liên quan đến các đối tượng có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm
đoạt tài sản đề nghị báo ngay cho Công an huyện Gia Viễn theo số điện thoại
trực ban: 02293868018./.
CÔNG
AN HUYỆN GIA VIỄN